Prevención de Legitimación de Capitales


Interbursa casa de Bolsa da fiel cumplimiento a las leyes y normas vigentes en relación a la Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo.

En la actualidad, la Republica Bolivariana de Venezuela, tiene leyes rigurosas como son la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y la resolución emanada por la Superintendencia Nacional de Valores la cual dicta las normas de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo.

legitimacion

Donde nos exigen a mantener información actualizada y completa de los clientes y

empleados, que nos permita conocer plena y cabalmente a nuestros clientes y a las empresas que representan. Con tal fin debemos: Obtener todos los datos de identificación del cliente, conocer la actividad o negocio al que se dedica, el origen y destino de fondos, en fin seguir muy de cerca su trayectoria como cliente.